Комплаенс офицер

Информация

Общие сведения

Кыргызстанская технологическая компания EVA Solutions приглашает в команду опытного комплаенс-офицера, который сможет системно выстроить, внедрить и развивать комплаенс-функцию внутри организации, а также обеспечить эффективное взаимодействие с государственными органами, регуляторами и внешними стейкхолдерами.

Данная роль предполагает участие в формировании устойчивой системы корпоративного управления, управления рисками и соблюдения регуляторных требований в рамках технологического и финтех-направления компании.

Требования

• Высшее юридическое или экономическое образование

• Опыт работы в области compliance / risk management / AML-KYC от 2-х лет

• Отличное знание законодательства КР и международных стандартов  в области финансового контроля и противодействия легализации доходов (ПФПД/ЛПД (противодействие финансированию преступной деятельности и легализации доходов).

• Опыт взаимодействия с регуляторными органами

• Внимательность к деталям, аналитическое мышление

• Умение работать с большим объемом информации

• Уверенное владение офисными программами (Excel, Word)

• Знание английского языка будет преимуществом

Обязанности

• Контроль соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФПД/ЛПД (противодействие финансированию преступной деятельности и легализации доходов).

• Проверка клиентов, контрагентов и сотрудников на соответствие установленным требованиям (KYC/AML, санкционные списки, перечни госорганов).

• Мониторинг и анализ операций и сделок компании для выявления подозрительных действий, их документирование и признание операций подозрительными.

• Подготовка и направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в орган финансовой разведки и уведомление руководства.

• Разработка, внедрение и регулярное обновление внутренних политик, процедур и программ внутреннего контроля по комплаенсу, AML/KYC и управлению рисками.

• Ведение реестра проверок клиентов, контрагентов и подозрительных операций.

• Подготовка письменных отчетов о результатах выполнения программ внутреннего контроля.

• Организация и проведение обучения сотрудников по вопросам AML/KYC и комплаенса, консультирование и распространение актуальной информации.

• Эффективное взаимодействие с органами финансовой разведки, Национальным банком КР и другими регуляторными органами.

• Участие в проверках и аудитах со стороны государственных органов, внешних аудиторов и регуляторов.

• Участие в идентификации/верификации клиентов, анализ их деятельности и подготовка предложений по приостановке сотрудничества с клиентами с высоким репутационным риском.

• Обеспечение актуализации внутренних нормативных документов и перечней, утверждаемых государственными органами.

• Консультирование руководства по вопросам законодательства и регуляторных требований, а также содействие в реализации новых требований регулятора.

Условия

• Официальное трудоустройство согласно ТК КР

• График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00

• Комфортный офис в центре города

• Возможности профессионального роста

• Участие в современных цифровых проектах